Servicios

Asesoría en materia de compliance

Con la finalidad de minimizar los posibles riesgos que pueda sufrir la empresa como sanciones, contingencias, multas y desde luego daños reputacionales, se proporcionan servicios legales en materia de compliance (cumplimiento) o prevención, basados en estándares internacionales y esquemas de planificación, desarrollo, verificación, actuación y mejora tendiente a buscar la eficacia del sistema de gestión de cumplimiento en la empresa u organización en donde se implemente.

Para ello, incorporamos figuras establecidas en las normas y regulaciones vigentes en nuestro país en el derecho penal, administrativo, societario, entre otras, con la finalidad de prevenir que actuaciones de nuestros clientes, sean persona físicas o personas jurídicas, generen responsabilidades, por la inobservancia de un debido control, previniendo con ello consecuencias de índole penal, anticorrupción, fiscal, antilavado, datos personales y laboral.

De igual manera, se proporcionan mecanismos a nuestros clientes tendientes a garantizar y salvaguardar sus intereses mediante controles recomendados e implementados, tales como esquemas de buen gobierno corporativo, la integridad, la transparencia, la ética y desde luego el cumplimiento normativo.

En estas condiciones, esta firma lleva a cabo la asesoría en materia de compliance consistente en:
• Diagnósticos en materia de Compliance.
• Implementación de Compliance: anticorrupción, penal, derechos humanos, laboral, fiscal, prevención de lavado de dinero, datos personales.
• Análisis de Riesgos legales.
• Implementación de canal de denuncia.
• Capacitación a la organización en Compliance.
• Auditorías en materia de Compliance.
• Periciales en materia de Compliance.